Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт №15388, який передбачає перевірку походження коштів до їх внесення як застави у кримінальному провадженні.
Документ пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та закону про фінансовий моніторинг з метою запобігання використанню застави для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Обов’язки суб’єктів фінансового моніторингу перед внесенням застави
За текстом законопроєкту, суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють переказ коштів як застави, повинні верифікувати походження грошей ще до проведення операції. Якщо законність джерела коштів неможливо підтвердити офіційними документами, суб’єкт повинен зупинити відповідну фінансову операцію.
Кожну операцію з внесення застави пропонують вважати пороговою незалежно від суми. Про такі операції суб’єкти фінмоніторингу мають повідомляти Державну службу фінансового моніторингу України не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів.
До повідомлення необхідно включати інформацію про кримінальне провадження, суму застави, фактичного платника, його зв’язок із підозрюваним та результати перевірки походження коштів.
Звернення застави в дохід держави при неможливості підтвердити законність
Автори законопроєкту пропонують доповнити підстави для звернення застави в дохід держави. Нова підстава — неможливість підтвердити законність походження коштів, внесених як застава.
У такому випадку гроші можуть бути звернені в дохід держави повністю або частково навіть якщо підозрюваний, обвинувачений чи заставодавець виконували всі процесуальні обов’язки. Це доповнення стосується чинної редакції статті 182 КПК.
Публічне розкриття даних про осіб, які вносять заставу
Орган або установа, на рахунок якої надійшли кошти, повинні протягом трьох робочих днів передати відповідні відомості Державній судовій адміністрації України. Далі ДСА має оприлюднити ці відомості на офіційному сайті протягом трьох робочих днів після отримання інформації.
Таким чином інформація про те, хто вніс заставу за підозрюваного чи обвинуваченого, стане публічно доступною відповідно до пропонованих норм законопроєкту.
