Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект №15388, который предусматривает проверку происхождения средств до их внесения в качестве залога в уголовном производстве.
Документ предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины и закон о финансовом мониторинге с целью предотвращения использования залога для легализации средств, полученных преступным путем.
Обязанности субъектов финансового мониторинга перед внесением залога
Согласно тексту законопроекта, субъекты первичного финансового мониторинга, которые осуществляют перевод средств в качестве залога, должны верифицировать происхождение денег еще до проведения операции. Если законность источника средств невозможно подтвердить официальными документами, субъект обязан приостановить соответствующую финансовую операцию.
Каждую операцию по внесению залога предлагают считать пороговой независимо от суммы. О таких операциях субъекты финансового мониторинга должны сообщать Государственной службе финансового мониторинга Украины (ГСФМ) не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств.
В сообщение необходимо включать информацию о уголовном производстве, сумме залога, фактическом плательщике, его связях с подозреваемым и результаты проверки происхождения средств.
Обращение залога в доход государства при невозможности подтвердить законность
Авторы законопроекта предлагают дополнить основания для обращения залога в доход государства. Новое основание — невозможность подтвердить законность происхождения средств, внесенных в качестве залога.
В таком случае деньги могут быть обращены в доход государства полностью или частично, даже если подозреваемый, обвиняемый или залогодатель выполняли все процессуальные обязанности. Это дополнение касается действующей редакции статьи 182 УПК.
Публичное раскрытие данных о лицах, вносящих залог
Орган или учреждение, на счет которого поступили средства, должны в течение трех рабочих дней передать соответствующие сведения Государственной судебной администрации Украины. Далее ГСА обязана опубликовать эти сведения на официальном сайте в течение трех рабочих дней после получения информации.
Таким образом информация о том, кто внес залог за подозреваемого или обвиняемого, станет публично доступной в соответствии с предлагаемыми нормами законопроекта.
