За даними Національного банку, 9 листопада 2026 року регулятор застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній і одного ломбарду через різні порушення.
Вимогу усунути порушення отримали «Конкорд Факторинг» і «Оріон-Т»
Фінансова компанія «Конкорд Факторинг» повинна виправити порушення, пов’язані з неподанням у встановлений строк запитуваних документів, інформації та пояснень. Компанія має виконати вимоги регулятора до 1 грудня 2026 року.
Ломбард «Оріон-Т» отримав вимогу через недотримання вимог до мінімальної площі приміщення та організації роботи за місцезнаходженням, а також за невідповідність актуальної інформації в Комплексній інформаційній системі НБУ. Усунути всі недоліки ломбард повинен до 10 лютого 2027 року.
Письмове застереження «ВЕЛЛФІН» і заборона для «Кредит Каса»
Фінансова компанія «ВЕЛЛФІН», відповідальна за діяльність небанківської фінансової групи CreditUP, отримала письмове застереження через недоліки в системі корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанія має усунути ці недоліки до 1 грудня 2026 року.
Окреме обмеження застосовано до фінансової компанії «Кредит Каса»: їй зупинили право надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги до 1 листопада 2027 року. Під час безвиїзного нагляду регулятор встановив, що компанія проводила ризикові операції, зокрема надавала кошти за договорами поворотної фінансової допомоги, хоча мала право надавати послуги з кредитування.
«Виявлення фактів здійснення фінансовою установою ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів та кредиторів, є підставою для застосування такого заходу впливу», - зазначив Національний банк.
