Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила в подкасте «Что с экономикой?», что финансовый мониторинг на рынке недвижимости имеет пробелы.
По её словам, риелторы не интересуются происхождением средств покупателей, и это свидетельствует о слабом месте системы финансового мониторинга. «Ни один риелтор в моей памяти не спросил о происхождении средств на приобретение жилья», — сказала народный депутат Украины в подкасте «Что с экономикой?».
По словам Василевской-Смаглюк, риелторы, как и банки, нотариусы и адвокаты, относятся к субъектам первичного финансового мониторинга, но на рынке недвижимости этот механизм работает не так, как должен был бы.
Депутат также обратил внимание на случаи оформления недвижимости на других лиц среди судей, прокуроров и депутатов, подчеркнув риски отмывания средств, по её словам. При этом она не привела конкретных примеров таких операций в ходе разговора.
Василевская-Смаглюк отметила, что в сфере, которую контролирует Национальный банк Украины, финансовый мониторинг работает достаточно эффективно, «хотя и там есть определённые перекосы», по её словам.
Народный депутат указала, что проблемы с контролем имеются также в игорном бизнесе и на рынке виртуальных активов, и обратила внимание на необходимость определить регулятора для рынка виртуальных активов, по её словам.
По её словам, борьба с отмыванием средств требует работы всех звеньев системы — от учреждений, которые первыми сталкиваются с финансовыми операциями, до правоохранительных органов и судов. По её мнению, «недостаточно лишь выявить средства, которые могли быть легализованы незаконным путём: важно, чтобы такие дела завершались надлежащими решениями, а незаконно приобретённые активы конфисковывались в пользу государства», — заявила Василевская-Смаглюк.
