Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила в подкасті «Що з економікою?», що фінансовий моніторинг на ринку нерухомості має прогалини.
За її словами, рієлтори не цікавляться походженням грошей покупців, і це свідчить про слабке місце системи фінмоніторингу. «Жоден рієлтор на моїй пам’яті не спитав про походження коштів на придбання житла», — сказала народна депутатка в подкасті «Що з економікою?».
За словами Василевської-Смаглюк, рієлтори, як і банки, нотаріуси та адвокати, належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, але на ринку нерухомості цей механізм працює не так, як мав би.
Депутатка також звернула увагу на випадки оформлення нерухомості на інших осіб серед суддів, прокурорів та депутатів, наголосивши на ризиках відмивання коштів, за її словами. Водночас депутатка не навела конкретних прикладів таких операцій у межах розмови.
Василевська-Смаглюк зазначила, що у сфері, яку контролює Національний банк, фінансовий моніторинг працює досить ефективно, «хоча й там є певні перекоси», за її словами.
Народна депутатка вказала, що проблеми з контролем є також у гральному бізнесі та на ринку віртуальних активів, і звернула увагу на необхідність визначити регулятора для ринку віртуальних активів, за її словами.
За її словами, боротьба з відмиванням коштів потребує роботи всіх ланок системи — від установ, які першими стикаються з фінансовими операціями, до правоохоронців і судів. На її думку, «недостатньо лише виявити кошти, які могли бути легалізовані незаконним шляхом: важливо, щоб такі справи завершувалися належними рішеннями, а незаконно набуті активи конфісковувалися на користь держави», — заявила Василевська-Смаглюк.
