Мережа магазинів вживаних товарів відшкодувала державі понад 51,5 млн грн несплаченого ПДВ, в Офісі Генерального прокурора повідомили про розслідування схеми, що діяла у 2023−2025 роках.
Як оформлювали продажі через ФОП
За версією слідства, продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали через підконтрольних фізичних осіб‑підприємців на спрощеній системі оподаткування. Формально торговельні точки та операції належали окремим підприємцям, водночас фактично магазинами керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів.
У такий спосіб підприємство занижувало обсяг операцій, що підлягали оподаткуванню ПДВ. За результатами аналітичного дослідження сума несплаченого податку становила понад 51,5 млн грн.
Відшкодування збитків та клопотання прокурорів
Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки. У зв’язку зі сплатою податкових зобов’язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Розслідування встановило, що впродовж 2023−2025 років компанія використовувала схему дроблення бізнесу, щоб зменшити податкові зобов’язання.
