Полиция Кипра начала расследование финансовой деятельности и налоговых дел Романа Абрамовича. Проверка касается операций 2003−2006 годов и началась после публикации утечки документов.
Журналистское расследование выявило возможные подделки документов
По результатам расследования помощники бизнесмена, в частности сотрудники кипрского подразделения Deloitte, могли подделывать документы, описывающие структуру офшорных компаний Абрамовича. В материалах говорится о возможной задней датировке документов в отношении активов на миллиарды фунтов стерлингов.
Журналисты сослались на утечку документов под названием Cyprus Confidential; в рамках утечки обнародовали более 500 тысяч документов. В отчете указано, что такие документы могли помочь избежать уплаты налогов и скрыть активы.
Полиция Кипра собирает доказательства
О начале расследования стало известно во время заседания парламентского комитета Кипра по вопросам институтов, ценностей и уполномоченного по вопросам администрации. На заседании обсуждались доказательства, связанные с обнародованными материалами.
Помощник директора департамента борьбы с преступностью полиции Кипра Андреас Анастасиадес заявил, что правоохранители начали собирать доказательства после публикации журналистского расследования.
Ответы Абрамовича и Deloitte на Кипре
Ранее бывший владелец «Челси» отрицал какие-либо нарушения и говорил, что полагался на рекомендации профессиональных консультантов. Он не признавал фактов, изложенных в утечке, указывая на отсутствие нарушений.
Deloitte на Кипре заявила, что «действует в соответствии со всеми применимыми законами» и добавила, что спустя значительное время после описываемых событий больше не имеет доступа к соответствующим материалам. Компания подчеркнула соблюдение правовых требований в своей деятельности.
