Масштаб и суть разоблачения
Детективы Бюро экономической безопасности изъяли понад 630 млн грн у різній валюіті під час масштабной операции против сети нелегальных обменных пунктов. В БЭБ объясняют свои действия многомесячной аналитической работой и координацией следственных действий.
О результатах рассказали руководители ведомства сообщил. По их словам, операция стала одной из самых масштабных в истории агентства и требовала одновременных действий на многих объектах.
Как была организована сеть и какие были методы работы
По данным следствия, сеть действовала по всей Украине и ежегодно выводила из легального оборота десятки миллиардов гривен. Участники проводили обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводы внутри страны и за границу.
Операции называли «перестановками» и проводили без необходимых разрешений. Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете, а для сокрытия использовали помещения нелицензированных пунктов обмена под известной торговой маркой.
Тактика конспирации внутри сети
Чтобы избежать обнаружения, участники оборудовали скрытые хранилища — тайники и даже туннели для хранения наличных. Управление деятельностью осуществлялось из единого центра и сопровождалось техническими средствами конспирации.
Для экстренной блокировки доступа к черновому учету использовали специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к внутренним записям. Также наличные конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
Проведенные обыски и что изъяли правоохранители
Детективы одновременно провели 30 обысков на указанных объектах и зафиксировали материальные доказательства деятельности сети. В ходе следственных действий не были предоставлены документы, которые бы подтверждали законное происхождение средств.
Правоохранители изъяли наличные в разных валютах, в том числе российские рубли, в целом на сумму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, что может указывать на организацию и масштаб операций.
Было и стало
| Было | Стало |
|---|---|
| Сеть работала по всей Украине и выводила десятки миллиардов гривен ежегодно | Установлена и документирована деятельность ряда участников сети в рамках уголовного производства |
| Операции осуществлялись без разрешений с сокрытием доходов в бухгалтерии | Во время обысков изъяты наличные и черновые записи, свидетельствующие об отсутствии законных документов |
| Конспирация через тайники туннели и централизованный контроль | Силовыми мерами сорвана логистика хранилищ и изъяты технические средства координации |
Что говорят в БЭБ о результатах расследования
Директор БЭБ подчеркнул, что изъятое во время обысков — это лишь видимая часть работы, и за кадром велась длительная аналитика установления связей и поиск доказательств. Эта операция заняла месяцы подготовки и координации между ведомствами.
Материалы дела уже вкладывают в уголовное производство по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, и будут использоваться для дальнейших следственных действий и процессуальных шагов.
