У Техасі висунули обвинувачення Дункану Джону Макдональду у справі про масштабну податкову аферу, яка, за версією слідства, дозволила приховати понад $1,5 млрд доходів. За цими епізодами бюджет міг недоотримати понад $200 млн податків.
Фігурують чотири підозрювані, а всього у справі — 24 пункти обвинувачення. Усіх обвинувачених вважають невинуватими, доки їхню провину не доведуть у суді.
Як працювала податкова афера
За матеріалами обвинувачення, Макдональд і спільники продавали заможним клієнтам фіктивні трастові структури, запевняючи, що такі конструкції дозволяють відкладати сплату податків, зберігаючи контроль над активами. Клієнтів переконували, що доходи нібито перестануть належати їм і не підлягатимуть оподаткуванню.
За створення таких трастів користувачі часто платили понад $100 тис., а організатори, за версією прокуратури, заробили мільйони доларів на продажі схем. Деяких покупців, як стверджують, також заохочували датувати документи заднім числом і подавати виправлені декларації для повернення раніше сплачених податків.
Кому допомагав Макдональд і як використовували кошти
Схема була орієнтована на людей із високими доходами, які прагнули зменшити податкові платежі, не втрачаючи фактичного контролю над майном. Макдональд керував компанією Economic Strategist і пов’язаними фірмами, а серед обвинувачених також згадують Сару Дюрен, Річарда Рональда Кейсі та Томаса Вайкгенанта.
Прокуратура стверджує, що Макдональд і Дюрен отримували мільйони доларів за продаж схем і приховували частину власних доходів. Окремо його звинувачують у шахрайському залученні $2 млн від інвесторів, які мали розмістити гроші в компанії для розвитку цифрових трастів; ці кошти нібито пішли на особисті покупки, зокрема Rolls-Royce Ghost 2021 і перший внесок за яхту Ocean Alexander 28E.
Раніше судимість і пов’язані позови
Макдональд уже мав судимість: у 2013 році визнав провину у справі про шахрайство в охороні здоров’я, а в 2014 році отримав п’ять років федеральної в’язниці. У 2013 році проти нього також подала позов Комісія з цінних паперів і бірж США; остаточне рішення ухвалили через десять років і зобов’язало його виплатити $8,8 млн.
За матеріалами нового обвинувачення, Макдональд і Дюрен найняли компанію для видалення з інтернету негативних відомостей про бізнес і попередню судимість. Слідство також стверджує, що він приховував свою причетність до компанії, яка продавала схеми, та подавав неправдиву інформацію федеральним слідчим.
Обвинувачення і можливі покарання
Макдональду висунули обвинувачення за кількома статтями, серед яких змова з метою обману федерального уряду, ухилення від сплати податків, електронне шахрайство та операції з майном, отриманим злочинним шляхом. У разі визнання провини максимальні терміни різняться за окремими епізодами.
- до 20 років за кожним епізодом електронного шахрайства;
- до 10 років за операції з майном, отриманим злочинним шляхом;
- до 5 років за ухилення від сплати податків та за змову з метою обману федерального уряду;
- до 3 років за кожним епізодом сприяння підготовці неправдивої податкової декларації.
Остаточне покарання визначатиме суд з урахуванням обставин справи та правил призначення покарань у США.
