Як працювала схема і хто був задіяний?
Підприємство, підконтрольне черкаському бізнесмену, уклало договори на лісозаготівельні роботи з філіями державних лісгоспів у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях на загальну суму 178,5 млн грн. На папері роботи мали виконуватися у 2023−2025 роках. Насправді фірма не мала ні працівників, ні потрібної техніки для таких робіт, кажуть слідчі.
До схеми було залучено керівника лісового господарства, групу лісників і бухгалтерку. За версією слідства, бухгалтерка готувала документи для участі в аукціонах і для укладення договорів, а лісники підписували акти про нібито виконані роботи. Ці формальні підтвердження стали підставою для перерахування коштів із держпідприємств приватній компанії.
Де саме і яка сума виведена з лісгоспів?
За даними слідства, йдеться про договори, укладені з філіями держлісгоспів у трьох областях. Загальна вартість угод складає 178,5 млн грн. Окремо названо епізод у Вінницькій області де, за встановленими фактами, заволоділи 9,2 млн грн коштів філії.
Розслідування продовжується і за іншими епізодами тривають експертизи. Остаточний розмір збитків наразі встановлюється слідством, тому повна картина втрат державних лісгоспів ще формується.
Як гроші виводили і хто отримував виплати?
Після перерахування коштів на рахунок приватної компанії гроші розвозили через близько 20 фізичних осіб підприємців. Частину сум переводили у готівку і далі розподіляли між учасниками злочинної організації. Така схема ускладнює трасування грошей і дозволяє приховати кінцевих бенефіціарів.
Правоохоронці називають кількість задіяних ФОПів приблизною і зазначають що саме через них відбувався масовий вивід коштів. Це типовий механізм розпилу бюджетних видатків коли формальні документи і підписані акти створюють видимість законної роботи.
Які слідчі дії проведені і які запобіжні заходи застосовано?
У межах розслідування проведено понад 30 обшуків у трьох областях. Затримано шістьох підозрюваних. Організатору та трьом його співучасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Про розкриття цієї схеми інформували пресслужби Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань. Слідчі наголошують що розслідування триває і остаточний обсяг збитків встановлюватимуть експертизи.
