Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансової діяльності та податкових справ Романа Абрамовича. Перевірка стосується операцій 2003−2006 років і розпочалася після публікації витоку документів.
Журналістське розслідування виявило можливі підробки документів
За результатами розслідування, помічники бізнесмена, зокрема співробітники кіпрського підрозділу Deloitte, могли підробляти документи, що описували структуру офшорних компаній Абрамовича. У матеріалах йдеться про можливе датування документів заднім числом щодо активів на мільярди фунтів стерлінгів.
Журналісти послалися на витік документів під назвою Cyprus Confidential; у межах витоку оприлюднили понад 500 тисяч документів. У звіті зазначено, що такі документи могли допомогти уникнути сплати податків і приховати активи.
Поліція Кіпру збирає докази
Про початок розслідування стало відомо під час засідання парламентського комітету Кіпру з питань інституцій, цінностей та уповноваженого з питань адміністрації. На засіданні обговорювалися докази, пов’язані з оприлюдненими матеріалами.
Помічник директора департаменту боротьби зі злочинністю поліції Кіпру Андреас Анастасіадес заявив, що правоохоронці почали збирати докази після публікації журналістського розслідування.
Відповіді Абрамовича і Deloitte Cyprus
Раніше колишній власник «Челсі» заперечував будь-які порушення й говорив, що покладався на рекомендації професійних консультантів. Він не визнавав фактів, викладених у витоку, зазначаючи про відсутність порушень.
Deloitte Cyprus заявила, що «діє відповідно до всіх застосовних законів» і додала, що через тривалий час після описаних подій більше не має доступу до відповідних матеріалів. Компанія наголосила на дотриманні правових вимог у своїй діяльності.
