По данным Национального банка Украины (НБУ), Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 ноября 2026 года решение об отзыве у ООО «ФК «Мани Репаблик» лицензии на торговлю валютными ценностями в наличной форме.
Не предоставление видеозаписей во время проверок
Регулятор выявил, что компания неоднократно не предоставляла инспекторам копии записей из видеоархива за определённые промежутки времени. Это входит в три вида нарушений, установленных по результатам валютного надзора.
В одном из структурных подразделений не было надлежащей системы технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов. Система должна была обеспечивать запись и хранение видео не менее 14 суток с рабочего места кассира, зоны пребывания клиентов и входа и выхода из помещения, а также предоставлять инспекторам доступ к архиву во время выездных проверок.
Нарушение порядка работы кассы
Ещё одним установленным нарушением была работа кассира одного из подразделений, который не осуществлял приём или выдачу наличных в национальной или иностранной валюте одновременно с выдачей расчётных документов через регистратор расчётных операций, как того требуют правила.
Основанием для решения стали нарушения требований валютного законодательства и нормативных актов регулятора, которые регулируют проведение валютно‑обменных операций и надзор за деятельностью финансовых учреждений.
Статус компании и другие сведения
Отзыв лицензии на торговлю валютными ценностями в наличной форме не означает прекращение деятельности самой компании: ООО «ФК «Мани Репаблик» сохраняет статус финансового учреждения, поскольку эта лицензия не является единственным разрешением на предоставление финансовых услуг.
Компания зарегистрирована в Киеве 24 января 2020 года, её уставный капитал составляет 10 млн грн. По информации на сайте компании конечными бенефициарными владельцами с долями по 50% являются Богдан Довженко и Сергей Тимошок.
