Правоохранители выявили в Украине преступную организацию, которая под видом инвестиций в криптовалюты и другие финансовые инструменты обманула 135 граждан Германии на общую сумму более 4,3 млн евро, — Национальная полиция Украины.
Схема работы мошенников
Фигуранты выдавали себя за брокеров или финансовых консультантов и через IP-телефонию и мессенджеры налаживали доверительное общение с потерпевшими. Они использовали социальную инженерию и убеждали вкладывать средства через ряд псевдоброкерских платформ.
После установления контакта злоумышленники помогали открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета. В отдельных случаях они получали доступ к онлайн-банкингу жертв, а затем перемещали средства через банковские счета, биржи и транзитные кошельки с последующей конвертацией и распределением между участниками организации.
Международная операция и обыски
Расследование вела совместная следственная группа в рамках международной операции в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии (JIT). Первый этап операции прошёл в августе 2026 года, тогда проведено 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях.
Второй этап в сентябре включал 17 обысков в Киеве и Киевской области, в ходе которых изъято почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерная техника, документация и другие вещественные доказательства. По результатам следственных действий часть доказательств приобщена к делу.
Расследование, подозрения и меры пресечения
По результатам мероприятий задержаны четыре участника преступной организации — организатор и три исполнителя. Задержанным и ещё одному их сообщнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины; санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал организатору и трём его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, а ещё одного соорганизатора поместили под домашний арест.
