Правоохоронці викрили в Україні злочинну організацію, яка під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти ошукала 135 громадян Німеччини на загальну суму понад 4,3 млн євро, — Національна поліція України.
Схема роботи шахраїв
Фігуранти видавали себе за брокерів або фінансових консультантів і через IP-телефонію та месенджери налагоджували довірливе спілкування з потерпілими. Вони використовували соціальну інженерію та переконували вкладати кошти через низку псевдоброкерських платформ.
Після встановлення контакту зловмисники допомагали відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи й переводити їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках вони отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв, а потім переміщували кошти через банківські рахунки, біржі та транзитні гаманці з подальшою конвертацією й розподілом між учасниками організації.
Міжнародна операція та обшуки
Розслідування вела спільна слідча група у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини (JIT). Перший етап операції відбувся в серпні 2026 року, тоді проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
Другий етап у вересні включав 17 обшуків у Києві та Київській області, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази. За результатами слідчих дій частину доказів долучено до провадження.
Розслідування, підозри та запобіжні заходи
За результатами заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців. Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України; санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістили під домашній арешт.
