По сообщению польских правоохранительных органов, в Польше задержали восьмерых граждан Украины и гражданку Беларуси по делу об отмывании более 337 млн злотых (около 3,9 млрд грн).
Сумма и методы отмывания
Следствие считает, что через финансовые операции группировки прошло более 337 млн злотых. По данным следствия, группой руководил 34-летний гражданин Украины, который координировал прием наличных и их перемещение в Польше и за границей.
Для сокрытия происхождения средств участники использовали обменные пункты и фиктивные операции по покупке золота.
Обыски, аресты и изъятое имущество
Подозреваемых задержали в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. В ходе обысков правоохранители изъяли наличные и золото общей стоимостью более 1 млн злотых, а также телефоны, компьютеры и другие носители информации.
В общей сложности по делу задержали девять человек — восьмерых украинцев и гражданку Беларуси. Суд поместил семерых задержанных под стражу на два или три месяца, ещё двоим назначили залог, полицейский надзор и запрет на выезд из страны. За инкриминируемые преступления им грозит до 15 лет лишения свободы.
Влияние на обмен валюты и сбережения
Поскольку в этой схеме использовались обменные пункты и фиктивные операции, правоохранительные действия и изъятие наличных могут осложнить работу конкретных обменников или доступ к средствам клиентов, связанных с делом.
Для обычных пользователей операции по картам и сбережения на банковских счетах, как правило, не затрагиваются без отдельных решений банков или следственных действий в отношении счетов конкретных лиц.
