Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній і одного ломбарду; найсуворіше рішення — відкликання ліцензії ТОВ «Статус Капітал Плюс». Рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 19 жовтня 2026 року.
Які компанії отримали заходи впливу
Під заходи потрапили ТОВ «Статус Капітал Плюс», ТОВ «Інком‑Фінанс», ТОВ «ФК „Фідем“», ТОВ «ФК „Альянскепітал“», ТОВ «Тормес‑Капітал», ТОВ «ФК „Основа“» та «І Ломбард». Найсуворіше — відкликання ліцензії у «Статус Капітал Плюс» через невиконання раніше встановленої вимоги від 6 липня 2026 року.
ТОВ «Інком‑Фінанс» до 19 жовтня 2027 року заборонено надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги. Регулятор встановив, що компанія проводила ризикові операції без економічного сенсу, які могли загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів.
Строки усунення порушень і конкретні вимоги
ТОВ «ФК „Фідем“» і ТОВ «ФК „Альянскепітал“» отримали письмові застереження із вимогою усунути відповідні недоліки до 10 листопада 2026 року. «Фідем» має виправити проблеми в корпоративному управлінні та системі внутрішнього контролю, а «Альянскепітал» — у веденні бухгалтерського обліку та своєчасному відображенні операцій для підготовки регуляторної звітності.
ТОВ «Тормес‑Капітал» і ТОВ «ФК „Основа“» мають привести частку доходів від діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг, у відповідність до встановлених обмежень. Станом на 1 липня 2026 року така частка перевищувала допустимий рівень у 20%, питання потрібно вирішити до 31 грудня 2026 року. «І Ломбард» зобов’язаний усунути порушення, пов’язані з неподанням документів після збільшення статутного капіталу у 2025 році, до 16 листопада 2026 року.
Раніші заходи щодо окремих компаній
Принаймні три компанії мали попередні заходи впливу. «Статус Капітал Плюс» раніше отримував вимоги усунути порушення через неподання звітності, порушення пруденційних вимог і неподання інформації; у 2023 році компанію штрафували за несвоєчасне подання звітності. «Тормес‑Капітал» у травні 2026 року оштрафували на 51 тис. грн за неподання у строк звітності з фінансового моніторингу, а в листопаді 2024 року до неї застосовували аналогічний захід.
«ФК „Основа“» у серпні 2026 року отримала письмове застереження через неподання звітності з фінансового моніторингу; у попередні роки до неї також застосовували заходи впливу, зокрема штраф за несвоєчасне подання звітності у 2023 році. Щодо інших компаній у відкритих реєстрах і судових документах є згадки, але сам факт згадування не прирівнюється до доведеного порушення.
