Офис генерального прокурора сообщил 13 ноября, что в Париже арестован элитный особняк Константина Жеваго стоимостью $40 млн по запросу Украины в рамках расследования растрат $113 млн из банка «Финансы и Кредит».
Основание ареста и участие следователей
И.о. генерального прокурора Антон Ковальский отметил, что арест стал результатом совместной работы украинских прокуроров, следователей Государственного бюро расследований и французских правоохранительных органов. Имущество арестовано в рамках дела о растрате $113 млн из банка «Финансы и Кредит».
Расследование ведёт Государственное бюро расследований, процессуальное руководство осуществляют прокуроры. В офисе поблагодарили французских правоохранителей за сотрудничество и сообщили о продолжении взаимодействия с иностранными компетентными органами для поиска связанных активов.
Подозрения в отношении Жеваго и предыдущие производства
По версии следствия, Жеваго, который контролировал более 90% уставного капитала банка, вместе с другими представителями руководства организовал схему хищения средств. Следователи считают, что позже эти деньги вывели и легализовали через офшорные структуры и другие компании, подконтрольные бизнесмену.
Ранее в 2019 году ему сообщили о подозрении в возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн и объявили в международный розыск. В конце декабря 2022 года Жеваго задержали во Франции в Куршевеле; затем французский суд отпустил его под залог в €1 млн.
