По данным Национального банка Украины, 9 ноября 2026 года регулятор применил меры воздействия к трем финансовым компаниям и одному ломбарду из‑за различных нарушений.
Требование устранить нарушения получили «Конкорд Факторинг» и «Орион-Т»
Финансовая компания «Конкорд Факторинг» должна исправить нарушения, связанные с непредставлением в установленный срок запрашиваемых документов, информации и пояснений. Компания должна выполнить требования регулятора до 1 декабря 2026 года.
Ломбард «Орион-Т» получил требование из‑за несоблюдения требований по минимальной площади помещения и организации работы по месту нахождения, а также из‑за несоответствия актуальной информации в Комплексной информационной системе Национального банка Украины. Устранить все недостатки ломбард должен до 10 февраля 2027 года.
Письменное предостережение «ВЕЛЛФИН» и запрет для «Кредит Каса»
Финансовая компания «ВЕЛЛФИН», ответственная за деятельность небанковской финансовой группы CreditUP, получила письменное предостережение из‑за недостатков в системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Компания должна устранить эти недостатки до 1 декабря 2026 года.
Отдельное ограничение применено к финансовой компании «Кредит Каса»: ей приостановили право предоставлять другим лицам средства по договорам возвратной финансовой помощи до 1 ноября 2027 года. В ходе безвыездного надзора регулятор установил, что компания проводила рисковые операции, в частности предоставляла средства по договорам возвратной финансовой помощи, хотя имела право предоставлять услуги по кредитованию.
«Выявление фактов осуществления финансовым учреждением рискованной деятельности, угрожающей интересам клиентов и кредиторов, является основанием для применения такой меры воздействия», - отметил Национальный банк Украины.
