Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) описала новую схему мошенничества с «инвестиционными» чатами, где мошенники выманивали деньги под видом инвестиций.
Суммы и фирмы, упомянутые в расследованиях
В официальных материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) речь идет о делах против компаний Cryptoaiml, TSAI и связанных с ними структур на сумму не менее $15 млн. По утверждению регулятора, реальной торговли и заявленных ИИ-ботов не было, а показатели доходности выдумывали.
В документах SEC указано, что инвесторам демонстрировали поддельные данные о торговле и доходности, чтобы создать иллюзию успешности. В материалах также фигурируют связанные компании и транзакции, которые регулятор рассматривает как часть схемы.
Как работала схема и её признаки
Схема использовала интерес к искусственному интеллекту: мошенники говорили об ИИ-ботах для торговли, предлагали доступ через чаты и мобильные приложения. Наличие приложения в App Store или Google Play само по себе не подтверждает надёжность платформы.
Красивый сайт, личный кабинет, служба поддержки клиентов и положительные отзывы могли создавать впечатление легальной платформы, тогда как реальной торговли не было. Поддельные сертификаты и документы присылали прямо в чатах.
Проверка компаний и предыдущие материалы
SEC и другие материалы по делам указывают на необходимость проверки компании через официальные ресурсы финансового регулятора вместо доверия сертификатам из чатов. Перед переводом средств рекомендуют сверять регистрацию и разрешения у регулятора.
Ранее авторы публикаций называли шесть признаков, которые создают иллюзию надёжности, но не являются гарантиями легальности платформы для инвестиций.
