Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) установило требование, что главы и члены правлений украинских государственных банков должны подавать электронные декларации. Новые правила также распространяются на иностранных топ-менеджеров, приглашённых управлять такими банками.
Требование декларировать по закону № 4903-IX
Положение об обязательном электронном декларировании появилось в законе № 4903-IX об обложении доходов с цифровых платформ, принятом на основе законопроекта № 15111-д. Закон расширил перечень лиц, подлежащих электронному декларированию в соответствии с законом «О предотвращении коррупции».
В список включили глав и членов правлений банков, в которых государству принадлежит более 50% акций; они должны раскрывать предусмотренную законом информацию о имуществе, в том числе активы за рубежом.
Изменения по PEP и финансовому мониторингу
Во время рассмотрения законопроекта № 15111-д, по словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, в него внесли две противоречивые нормы: о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) после увольнения и об обязательном электронном декларировании для руководителей госбанков.
Первую норму пересмотрели: закон № 5025-IX сохранил пожизненный статус PEP, но усиленный финансовый мониторинг после увольнения должен длиться не менее 12 месяцев, а дальнейший подход зависит от оценки рисков. Норма о декларировании руководителей госбанков осталась без изменений.
Последствия для иностранных топ-менеджеров
Отныне иностранные руководители банков с государственной долей более 50% подпадают под те же правила электронного декларирования, что и украинские должностные лица, и должны подавать электронные декларации, раскрывая активы за рубежом.
Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк обратила внимание, что иностранные руководители были удивлены требованием, но законодательная норма остаётся в силе и распространяется на них.
