Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило вимогу, що голови та члени правлінь українських державних банків повинні подавати електронні декларації. Нові правила також поширюються на іноземних топменеджерів, яких запросили керувати такими банками.
Вимога декларувати за законом № 4903-IX
Норма про обов’язкове електронне декларування зʼявилася в законі № 4903-IX про оподаткування доходів із цифрових платформ, ухваленому на основі законопроєкту № 15111-д. Закон розширив перелік осіб, які підлягають електронному декларуванню за законом «Про запобігання корупції».
До списку включили голів і членів правлінь банків, у яких державі належить понад 50% акцій; вони мають розкривати передбачену законом інформацію про майно, зокрема активи за кордоном.
Зміни щодо PEP і фінансового моніторингу
Під час розгляду законопроєкту № 15111-д, за словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, до нього внесли дві суперечливі норми: про фінмоніторинг політично значущих осіб (PEP) після звільнення та про обов’язкове е-декларування для керівників держбанків.
Першу норму переглянули: закон № 5025-IX зберіг довічний статус PEP, але посилений фінансовий моніторинг після звільнення має тривати щонайменше 12 місяців, а подальший підхід залежить від оцінки ризиків. Норма щодо декларування керівників держбанків залишилася без змін.
Наслідки для іноземних топменеджерів
Відтепер іноземні керівники банків із державною часткою понад 50% підпадають під ті ж правила е-декларування, що й українські посадовці, і повинні подавати електронні декларації, розкриваючи активи за кордоном.
Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк звернула увагу, що іноземні керівники були здивовані вимогою, але законодавча норма залишається чинною й поширюється на них.
