По данным НБУ, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в подкасте «Следи за деньгами» от AML Hub сказал, что банки продолжают принимать залоги для Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и привел цифры операций за август—октябрь. Он проверил это запросом в банки и назвал суммы, которые, по его словам, проходят без проблем.
Платежи на счет ВАКС в августе—октябре
Пышный назвал конкретные поступления: в августе — 51 миллион гривен, в сентябре — 92 миллиона, в октябре по состоянию на 10 число — 4,5 миллиона. По его словам, эти данные свидетельствуют, что «говорить о том, что система не принимает, нельзя».
Результаты запроса к 59 банкам
Запрос охватил 59 банков. Половина из них, 29 учреждений, ответила, что не имела операций с залогами в пользу ВАКС; остальные 29 предоставили данные о проведенных операциях.
За август и сентябрь клиенты совершили 527 операций по внесению залогов на более 141 миллион гривен. Средства вносили 515 физических лиц, три физических лица‑предпринимателя и 24 юридических лица; наличными прошло 178 транзакций на 64 миллиона, безналично — 349 на 77 миллионов.
Усиленный контроль в банках и надзор НБУ
Пышный признал, что после последних коррупционных скандалов некоторые банки усилили проверки и что это с одной стороны позитивно, а с другой — ориентированный на риск подход нельзя отменять только из‑за публичных обвинений. Он пояснил, что банк должен знать клиента, его привычки в движении средств и окружение, чтобы оценить риск и определить, какие вопросы задавать.
О механике надзора Пышный сказал, что в НБУ нет «большого монитора» или кнопок «разрешить» или «запретить», первую линию работы выполняют сами банки, а регулятор проверяет исполнение требований во время надзорных мероприятий. По его словам, за 2,5−3 года в НБУ поступило 61 официальная жалоба на финмониторинг, из них 10 касались отказа в обслуживании, а за последние три месяца жалоб от публичных деятелей и их семей не было.
Пышный призвал публичных лиц и их семьи сообщать регулятору о случаях, когда, по их мнению, банк действует вопреки закону, чтобы НБУ мог уточнить рекомендации для банков.
