За даними НБУ, голова Нацбанку Андрій Пишний у подкасті «Слідкуй за грошима» від AML Hub сказав, що банки продовжують приймати застави для Вищого антикорупційного суду та навів цифри операцій за серпень—жовтень. Він перевірив це запитом до банків і назвав суми, які, за його словами, проходять без проблем.
Платежі на рахунок ВАКС у серпні—жовтні
Пишний назвав конкретні надходження: у серпні — 51 мільйон гривень, у вересні — 92 мільйони, у жовтні станом на 10 число — 4,5 мільйона. За його словами, ці дані свідчать, що “казати про те, що система не приймає, не можна”.
Результати запиту до 59 банків
Запит охопив 59 банків. Половина з них, 29 установ, відповіла, що не мала операцій із заставами на користь ВАКС; інші 29 надали дані про проведені операції.
За серпень і вересень клієнти здійснили 527 операцій із внесення застав на понад 141 мільйон гривень. Кошти вносили 515 фізичних осіб, три фізичні особи‑підприємці та 24 юридичні особи; готівкою пройшло 178 транзакцій на 64 мільйони, безготівково — 349 на 77 мільйонів.
Посилений контроль у банках і нагляд НБУ
Пишний визнав, що після останніх корупційних скандалів деякі банки підсилили перевірки і що це з одного боку позитивно, а з іншого — ризик‑орієнтований підхід не можна відміняти лише через публічні звинувачення. Він пояснив, що банк має знати клієнта, його звички руху коштів та оточення, щоби оцінити ризик і визначити, які питання ставити.
Про механіку нагляду Пишний сказав, що у НБУ немає “великого монітора” або кнопок “дозволити” чи “заборонити”, першу лінію роботи здійснюють самі банки, а регулятор перевіряє виконання вимог під час наглядових заходів. За його словами, за 2,5−3 роки до НБУ надійшла 61 офіційна скарга на фінмоніторинг, з них 10 стосувалися відмови в обслуговуванні, а за останні три місяці скарг від публічних діячів і їхніх родин не було.
Пишний закликав публічних осіб і їхні родини повідомляти регулятор про випадки, коли, на їхню думку, банк діє всупереч закону, щоб НБУ міг уточнити рекомендації для банків.
