Схема присвоения у благотворительном фонде
В Киевской области выявили исполнительного директора благотворительного фонда по подозрению в присвоении денег, собиравшихся на помощь военным. Мужчина представлялся ветераном морской пехоты и, по версии следствия, часть благотворительных средств использовал для личных нужд.
сообщила Киевская областная прокуратура. По данным следствия, в период с июня 2022 по март 2026 года на официальный счёт фонда поступило более 18,1 млн грн. Из этой суммы более 15,4 млн грн составляли благотворительная и финансовая помощь и взносы.
Что именно перечисляли на личные счета
Следствие установило, что часть операций была замаскирована под представительские, хозяйственные и производственные расходы фонда. С расчётного счёта организации осуществлялись переводы на банковские счета подозреваемого. В целом на его личные счета поступило 3 млн 122 тыс. грн.
Из материалов расследования следует, что из этих средств подозреваемый погашал личные банковские обязательства, покупал одежду и оплачивал заказы еды. Также более 53 тыс. грн было переведено на счёт его жены. В настоящий момент задокументированная сумма, которую считают присвоенной и использованной в личных интересах, составляет 1 млн 656 тыс 871 грн.
Как такие операции выглядят на бумаге
На первый взгляд транзакции могли выглядеть как типичное движение средств благотворительной организации. Система заключалась в том, что платёж оформляли как разрешённый административный или хозяйственный расход, а на самом деле переводили на частные счета.
Такое маскирование усложняет контроль доноров и банковских проверок, поскольку операции формально соответствуют уставным расходам. Именно поэтому следствие сосредоточило внимание на происхождении платежей и конечных бенефициарах переводов в период с июня 2022 по март 2026 года.
Квалификация действий и меры пресечения
Действия подозреваемого квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах. Санкция этой части предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и с конфискацией имущества.
После рассмотрения меры пресечения суд отпустил подозреваемого под поручительство народного депутата Украины. Дело продолжают расследовать, чтобы установить полный перечень операций и причастных лиц.
Как распознать подобные финансовые злоупотребления
Схемы, похожие на ту, что выявили в Киевской области, имеют очевидные признаки, которые можно заметить при повышенном внимании. Чаще всего речь идёт о перечислениях с расчётного счёта организации на личные счета при формальном описании их как административных или производственных расходов.
Ниже приведены основные сигналы, которые стоит учитывать при проверке благотворительных организаций
- непрозрачные транзакции на личные счета или счета родственников
- большая доля поступлений оформлена как общие взносы без детализации целевого назначения
- расходы на личные нужды, которые не соответствуют уставной деятельности фонда
Внимательный контроль отчётности фондов и запросы к банкам и контрагентам помогают выявлять подозрительные операции на ранних стадиях. Если вы видите несоответствие между заявленными целями сбора и фактическими расходами, стоит обращаться в правоохранительные органы или к аудиторам.
