Схема привласнення у благодійному фонді
У Київській області викрили виконавчого директора благодійного фонду під підозрою у привласненні грошей, які збиралися на допомогу військовим. Чоловік представлявся ветераном морської піхоти і, за версією слідства, частину благодійних коштів використовував для своїх особистих потреб.
повідомила Київська обласна прокуратура. За даними слідства, у період з червня 2022 до березня 2026 на офіційний рахунок фонду надійшло понад 18,1 млн грн. З цієї суми більше ніж 15,4 млн грн були благодійна та фінансова допомога і внески.
Що саме перераховували на особисті рахунки
Слідство встановило, що частина операцій була маскованою під представницькі, господарські та виробничі витрати фонду. Із рахунку організації здійснювалися перерахунки на банківські рахунки підозрюваного. Загалом на його особисті рахунки надійшло 3 млн 122 тис. грн.
З документів розслідування випливає, що з цих коштів підозрюваний погашав особисті банківські зобов’язання, купував одяг і оплачував замовлення їжі. Також понад 53 тис. грн було переведено на рахунок його дружини. Наразі задокументована сума, яку вважають привласненою і використаною в особистих інтересах, становить 1 млн 656 тис 871 грн.
Як такі операції виглядають на папері
На перший погляд транзакції могли виглядати як типовий рух коштів благодійної організації. Система полягала в тому, що платіж оформлювали як дозволену адміністративну або господарську витрату, а насправді переказували на приватні рахунки.
Така маскування ускладнює контроль донорів і банківських перевірок, бо операції формально відповідають статутним видаткам. Саме тому слідство зосередило увагу на походженні платежів і кінцевих бенефіціарах переказів у період з червня 2022 по березень 2026 року.
Кваліфікація дій і міри запобіжного заходу
Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України щодо привласнення майна в особливо великих розмірах. Санкція цієї частини передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
Після розгляду запобіжного заходу суд відпустив підозрюваного на поруки народного депутата України. Справу продовжують розслідувати щоб встановити повний перелік операцій і причетних осіб.
Як розпізнати подібні фінансові зловживання
Схеми, подібні до тієї що викрили на Київщині, мають очевидні риси які можна помітити при підвищеній увазі. Найчастіше мова йде про перерахунки з рахунку організації на особисті рахунки при формальному описі як адміністративних або виробничих витрат.
Нижче наведено основні сигнали які варто врахувати при перевірці благодійних організацій
- непрозорі транзакції на особисті рахунки або рахунки родичів
- велика частка надходжень оформлена як загальні внески без деталізації цільового призначення
- витрати на особисті потреби які не відповідають статутній діяльності фонду
Уважний контроль звітності фондів та запити до банків і контрагентів допомагають виявляти підозрілі операції на ранніх стадіях. Якщо бачите невідповідність між заявленими цілями збору і фактичними витратами варто звертатися до правоохоронних органів або аудиторів.
