Как работала схема и кто был задействован?
Предприятие, подконтрольное черкасскому бизнесмену, заключило договоры на лесозаготовительные работы с филиалами государственных лесхозов в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях на общую сумму 178,5 млн грн. На бумаге работы должны были выполняться в 2023−2025 годах. На самом деле фирма не имела ни сотрудников, ни необходимой техники для таких работ, говорят следователи.
К схеме были привлечены руководитель лесного хозяйства, группа лесников и бухгалтерша. По версии следствия, бухгалтерша готовила документы для участия в аукционах и для заключения договоров, а лесники подписывали акты о якобы выполненных работах. Эти формальные подтверждения стали основанием для перечисления средств с государственных предприятий частной компании.
Где именно и какая сумма выведена из лесхозов?
По данным следствия, речь идет о договорах, заключенных с филиалами гослесхозов в трех областях. Общая стоимость соглашений составляет 178,5 млн грн. Отдельно назван эпизод в Винницкой области, где, по установленным фактам, завладели 9,2 млн грн средств филиала.
Расследование продолжается, и по другим эпизодам проводятся экспертизы. Окончательный размер убытков в настоящее время устанавливается следствием, поэтому полная картина потерь государственных лесхозов пока формируется.
Как выводили деньги и кто получал выплаты?
После перечисления средств на счет частной компании деньги развозили через около 20 физических лиц — предпринимателей. Часть сумм переводили в наличные и далее распределяли между участниками преступной организации. Такая схема усложняет отслеживание денег и позволяет скрыть конечных бенефициаров.
Правоохранители называют количество задействованных частных предпринимателей приблизительным и отмечают, что именно через них происходил массовый вывод средств. Это типичный механизм распила бюджетных средств, когда формальные документы и подписанные акты создают видимость законной работы.
Какие следственные действия проведены и какие меры пресечения применены?
В рамках расследования проведено более 30 обысков в трех областях. Задержаны шестеро подозреваемых. Организатору и трем его соучастникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
О раскрытии этой схемы информировали пресс-службы Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований. Следователи подчеркивают, что расследование продолжается и окончательный объём убытков будут устанавливать экспертизы.
