Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу «Мидас». сообщается.
Механизм получения неправомерной выгоды
Следствие установило, что участники преступной организации влияли на деятельность стратегических государственных предприятий, в частности АО «НАЭК «Энергоатом», и систематически получали неправомерную выгоду. Размер откатов составлял от 10% до 15% от стоимости контрактов, которые заключали контрагенты «Энергоатома» и предприятия, находящиеся в сфере управления Министерства энергетики.
Организация офиса и размеры наличных
Для легализации средств участники создали отдельный офис в центре Киева, где вели учёт полученных сумм и так называемую чёрную бухгалтерию. По данным следствия, в период 2020−2025 годов через этот офис в наличной форме аккумулировали и перемещали более $111 млн и 12 млн евро.
Методы отмывания и арест активов
Средства отмывали с помощью криптовалюты, ценных бумаг, зарубежного инвестиционного фонда, через сеть компаний-нерезидентов или путем оформления в собственность физических лиц. Также установлено поступление средств из других источников.
В ходе расследования принимались меры по аресту активов участников как в Украине, так и за рубежом. Из материалов основного производства выделили ряд отдельных дел, в рамках которых продолжается расследование предоставления и получения неправомерной выгоды, отмывания средств и других преступлений.
