Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі «Мідас». повідомляється.
Механізм отримання неправомірної вигоди
Слідство встановило, що учасники злочинної організації впливали на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», і систематично отримували неправомірну вигоду. Розмір відкатів становив від 10% до 15% від вартості контрактів, які укладали контрагенти «Енергоатому» та підприємства, що належать до сфери управління Міністерства енергетики.
Організація офісу та розміри готівки
Для легалізації коштів учасники створили окремий офіс у центрі Києва, де вели облік отриманих сум і так звану чорну бухгалтерію. За даними слідства, у період 2020−2025 років через цей офіс у готівковій формі акумулювали та перемістили понад $111 млн і 12 млн євро.
Методи відмивання і арешт активів
Кошти відмивали за допомогою криптовалюти, цінних паперів, закордонного інвестиційного фонду, через мережу компаній-нерезидентів або шляхом оформлення у власність фізичних осіб. Також встановлено надходження коштів з інших джерел.
Під час розслідування вживали заходів для арешту активів учасників як в Україні, так і за кордоном. Із матеріалів основного провадження виділили низку окремих справ, у межах яких триває розслідування надання та отримання неправомірної вигоди, відмивання коштів та інших злочинів.
