Європейські правоохоронці викрили масштабну мережу, яка продавала вживані мобільні телефони під виглядом нових і завдала збитків близько 300 млн євро. Про це повідомила пресслужба Європейської прокуратури (EPPO), передає «Європейська правда».
Як саме організували підроблення та продаж телефонів як нових?
За даними відомства, учасники схема збирали вживані комплектуючі в Гонконзі та Обʼєднаних Арабських Еміратах. На місцях пристрої очищували та компонували так, щоб вони виглядали як нові, після чого упаковували і відправляли до Нідерландів.
Поставки зі Нідерландів далі транспортували на склади в Німеччині, і звідти товари зʼявлялися на інтернет-майданчиках по всьому Європейському Союзу. За оцінками слідчих, в такий спосіб було реалізовано понад 1 мільйон мобільних телефонів.
Де провели рейди і яка масштабу була операція правоохоронців?
З суботи у девʼятнадцяти країнах Європи відбулися понад 160 обшуків. До операції були залучені 1 770 співробітників поліції, податкових та митних органів з Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швейцарії та Нідерландів.
У Великій Британії під час розслідування допитали свідка. Операція охопила кілька юрисдикцій одночасно щоб відстежити маршрути постачання, склади і онлайнпродажі повʼязані з мережею.
Хто затриманий і які фінансові втрати зафіксували?
У результаті обшуків в Австрії, Німеччині та Іспанії затримали сімох підозрюваних, серед яких, як зазначили слідчі, двоє визнані лідерами організації. Подальші процесуальні кроки тривають у межах кримінального провадження.
Слідство вказує на загальні збитки близько 300 млн євро. Крім прямих втрат від шахрайських продажів, кілька країн ЄС зазнали недоотримань ПДВ на суму понад 30 млн євро.
Що саме виявили і які наслідки це має для ринку?
Правоохоронці встановили, що схема включала не лише переробку пристроїв але й комплекс логістичних операцій з метою маскування походження товару. Продажі відбувалися на інтернетмайданчиках і завдали шкоди як споживачам так і державам через ухилення від сплати ПДВ.
Розслідування підкреслює, що такі мережі можуть поєднувати постачання з кількох континентів і використовувати транзитні країни для маскування товарних потоків. Дії правоохоронних органів покликані не лише притягнути винних до відповідальності але й відновити довіру до онлайнторгівлі.
