Что случилось
Государственная служба финансового мониторинга выявила схему, когда часть средств, которые должны были пойти на закупку беспилотников для защитников, вероятно оседала на счетах компаний с признаками фиктивности. Общая сумма подозрительных операций превышает 640 млн грн и среди них есть государственные платежи.
Эту информацию ведомство сообщило в пресс-релизе. Выявленные операции привлекли внимание финансового мониторинга из‑за повторяющихся перечислений и формального характера сделок.
Как схема могла работать
По данным ведомства через счета одного из поставщиков продукции оборонного назначения в 2025−2026 годах прошли десятки миллиардов гривен. Часть этих средств поступила от государственных заказчиков в оплату беспилотных авиационных комплексов, другая часть поступила от благотворительных фондов, общественных организаций и государственных органов.
Служба финансового мониторинга выявила признаки завышения стоимости продукции и перечисления денег группе компаний и индивидуальным предпринимателям с явными признаками фиктивности. По операциям не было реального движения активов, выполненных работ или предоставленных услуг. Некоторые контрагенты теряли деловые отношения с финансовыми учреждениями неоднократно, иногда по три раза, из‑за подозрений в фиктивном предпринимательстве и транзите средств.
Почему именно сейчас
Раскрытие стало возможным благодаря анализу финансовых операций и обмену данными между субъектами первичного финансового мониторинга и правоохранителями. Именно системный пересмотр операций в 2025−2026 годах позволил заметить аномалии в движениях средств.
Глава Государственной службы финансового мониторинга Филип Пронин отметил, что схему установили благодаря такому анализу и что материалы переданы в правоохранительные органы. Это подчеркивает официальный характер расследования и последующие правовые шаги.
Кого и как это затронет
В первую очередь речь о государственном бюджете и поставках техники для обороны. Если часть государственных средств действительно не дошла до конечного получателя, это означает задержки или дополнительные расходы на повторные закупки. Также пострадают благотворительные фонды и общественные организации, которые делали переводы через те же цепочки.
Банки уже разрывали отношения с отдельными контрагентами из‑за подозрений в фиктивности. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы, и возможны судебные разбирательства. Ранее также сообщалось о другом связанном расследовании, где через группу компаний прошло более 2,5 млрд грн преступных доходов, которые связывали с мошенничеством и криптомошенничеством.
