Що сталося
Державна служба фінансового моніторингу виявила схему коли частина коштів, які мали піти на закупівлю безпілотників для захисників, ймовірно осідала на рахунках компаній з ознаками фіктивності. Загальна сума підозрілих операцій перевищує 640 млн грн і серед них є державні платежі.
Цю інформацію відомство повідомила у пресрелізі. Виявлені операції привернули увагу фінмоніторингу через повторювані перерахунки і формальний характер угод.
Як схема могла працювати
За даними відомства через рахунки одного з постачальників продукції оборонного призначення у 2025−2026 роках пройшли десятки мільярдів гривень. Частина цих коштів надійшла від державних замовників в оплату безпілотних авіаційних комплексів, інша частина надійшла від благодійних фондів громадських організацій і державних органів.
Фінмоніторинг виявив ознаки завищення вартості продукції і перерахунки грошей групі компаній і ФОП з явними ознаками фіктивності. За операціями не було реального руху активів виконаних робіт або наданих послуг. Деякі контрагенти втрачали ділові відносини з фінансовими установами неодноразово іноді тричі через підозру у фіктивному підприємництві і транзиті коштів.
Чому саме зараз
Розкриття стало можливим через аналіз фінансових операцій і обмін даними між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та правоохоронцями. Саме системний перегляд операцій у 2025−2026 роках дозволив помітити аномалії в рухах коштів.
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін зазначив що схему встановили завдяки такому аналізу і що матеріали передано до правоохоронних органів. Це підкреслює офіційний характер розслідування і подальші правові кроки.
Кого і як це зачепить
Насамперед йдеться про державний бюджет і постачання техніки для оборони. Якщо частина державних коштів дійсно не дійшла до кінцевого отримувача це означає затримки або додаткові витрати для повторних закупівель. Також постраждають благодійні фонди і громадські організації які робили перекази через ті самі ланцюги.
Банки вже розривали відносини з окремими контрагентами через підозри у фіктивності. Матеріали розслідування передані до правоохоронних органів і можливі судові розгляди. Раніше також повідомляли про інше пов’язане розслідування де через групу компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів що повязували з шахрайством і криптошахрайством.
