Масштаб і суть викриття
Детективи Бюро економічної безпеки вилучили понад 630 млн грн у різній валюті під час масштабної операції щодо мережі нелегальних обмінних пунктів. Свої дії в БЕБ пояснюють багатомісячною аналітичною роботою і координацією слідчих дій.
Про результати розповіли керівники відомства повідомив. За їхніми словами, операція стала однією з найбільш масштабних за історію агентства і вимагала одночасних дій на багатьох об’єктах.
Як організовувалася мережа і які були методи роботи
За даними слідства, мережа діяла по всій Україні і щороку виводила з легального обороту десятки мільярдів гривень. Учасники проводили обмін готівкової валюти і цифрових активів а також перекази в межах країни і за кордон.
Операції називали «перестановками» і виконували без необхідних дозволів. Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, доходи не відображали у бухгалтерському і податковому обліку, а для приховування використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну під відомою торговою маркою.
Тактика конспірації всередині мережі
Щоб запобігти виявленню, учасники обладнали приховані сховища тайники і навіть тунелі для зберігання готівки. Керування діяльністю здійснювалося з єдиного центру і супроводжувалося технічними засобами конспірації.
Для екстреної блокади доступу до чорнового обліку використовували спеціальну кнопку яка за сигналом блокувала доступ до внутрішніх записів. Також готівку конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
Проведені обшуки і що вилучили правоохоронці
Детективи провели одночасно 30 обшуків на визначених об’єктах і зафіксували матеріальні докази діяльності мережі. Під час слідчих дій не надано документів які б підтверджували законне походження коштів.
Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах зокрема російські рублі загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Також вилучено комп’ютерну техніку мобільні телефони і чорнову документацію що може вказувати на організацію і масштаб операцій.
Було і стало
| Було | Стало |
|---|---|
| Мережа працювала по всій Україні і виводила десятки мільярдів гривень щороку | Встановлено і задокументовано діяльність низки учасників мережі в рамках кримінального провадження |
| Операції здійснювали без дозволів з приховуванням доходів у бухгалтерії | Під час обшуків вилучено готівку і чорнові записи що свідчать про відсутність законних документів |
| Конспірація через тайники тунелі і централізований контроль | Силовими заходами зірвано логістику сховищ і вилучено технічні засоби координації |
Що говорять у БЕБ про результати розслідування
Директор БЕБ наголосив що вилучене під час обшуків це тільки видима частина роботи і що за кадром була довга аналітика встановлення зв’язків і пошук доказів. Ця операція зайняла місяці підготовки та координації між відомствами.
Матеріали справи вже вкладають у кримінальне провадження за фактом легалізації відмивання коштів одержаних злочинним шляхом і будуть використовуватися для подальших слідчих дій і процесуальних кроків.
