Міністерство фінансів США повідомило про призначення Bank of America штрафу у розмірі $1,2 млрд за порушення законодавства про протидію відмиванню грошей та дотримання санкцій.
Це третє за величиною стягнення в історії відомства. Із загальної суми $750 млн отримає Управління контролера грошового обігу США (OCC) — найбільший штраф за історію цього регулятора. FinCEN встановив, що банк не вжив достатніх заходів щодо китайських мереж з відмивання грошей на південно‑західному кордоні США, а також зазначив, що банк визнав умисне порушення закону про банківську таємницю 1970 року.
Крім того, Bank of America погодився виплатити $11,6 млн Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) для врегулювання претензій щодо можливих порушень санкційних програм щодо росії, білорусі, Ірану, М’янми та Сомалі. Bank of America заявив, що несе відповідальність за дотримання вимог, вклав мільярди доларів у технології протидії фінансовим злочинам та направив на цю роботу тисячі співробітників.
В історії Міністерства фінансів США були лише два стягнення, що перевищували нинішнє. Це штрафи щодо криптобіржі Binance близько $4 млрд у 2023 році та проти канадського TD Bank приблизно на $3 млрд у 2024 році.
