Министерство финансов США объявило о наложении на Bank of America штрафа в размере $1,2 млрд за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и соблюдении санкций.
Это третье по величине взыскание в истории ведомства. Из общей суммы $750 млн получит Управление контролёра валюты США (OCC) — крупнейший штраф в истории этого регулятора. FinCEN установил, что банк не предпринял достаточных мер в отношении китайских сетей по отмыванию денег на юго‑западной границе США, а также отметил, что банк признал умышленное нарушение Закона о банковской тайне 1970 года.
Кроме того, Bank of America согласился выплатить $11,6 млн Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) для урегулирования претензий по поводу возможных нарушений санкционных программ в отношении России, Беларуси, Ирана, Мьянмы и Сомали. Bank of America заявил, что несёт ответственность за соблюдение требований, вложил миллиарды долларов в технологии противодействия финансовым преступлениям и направил на эту работу тысячи сотрудников.
В истории Министерства финансов США были лишь два взыскания, превышавшие нынешнее. Речь о штрафах против криптобиржи Binance около $4 млрд в 2023 году и против канадского TD Bank примерно на $3 млрд в 2024 году.
