Европейские правоохранительные органы раскрыли масштабную сеть, которая продавала бывшие в употреблении мобильные телефоны под видом новых и нанесла ущерб около 300 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Европейской прокуратуры (EPPO), сообщает «Європейська правда».
Как именно организовали подделку и продажу телефонов как новых?
По данным ведомства, участники схемы собирали бывшие в употреблении комплектующие в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. На месте устройства очищали и комплектовали так, чтобы они выглядели как новые, после чего упаковывали и отправляли в Нидерланды.
Поставки из Нидерландов далее транспортировали на склады в Германии, и оттуда товары появлялись на интернет-майданчиках по всему Европейскому Союзу. По оценкам следователей, таким образом было реализовано более 1 миллиона мобильных телефонов.
Где провели рейды и каков был масштаб операции правоохранительных органов?
Со субботы в девятнадцати странах Европы прошло более 160 обысков. К операции были привлечены 1 770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов из Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Нидерландов.
В Великобритании в ходе расследования допрошен свидетель. Операция охватила несколько юрисдикций одновременно, чтобы отследить маршруты поставок, склады и онлайн-продажи, связанные с сетью.
Кого задержали и какие финансовые потери зафиксированы?
В результате обысков в Австрии, Германии и Испании задержали семерых подозреваемых, среди которых, как отметили следователи, двое признаны лидерами организации. Дальнейшие процессуальные действия продолжаются в рамках уголовного производства.
Следствие указывает на общие убытки около 300 млн евро. Кроме прямых потерь от мошеннических продаж, несколько стран ЕС понесли недополучение НДС на сумму более 30 млн евро.
Что именно выявили и какие последствия это имеет для рынка?
Правоохранительные органы установили, что схема включала не только восстановление устройств, но и комплекс логистических операций с целью маскировки происхождения товара. Продажи осуществлялись на интернет-площадках и нанесли ущерб как потребителям, так и государствам через уклонение от уплаты НДС.
Расследование подчеркивает, что такие сети могут объединять поставки с нескольких континентов и использовать транзитные страны для маскировки товарных потоков. Действия правоохранительных органов направлены не только на привлечение виновных к ответственности, но и на восстановление доверия к онлайн-торговле.
