Исполнительный директор The Sentry Юстина Гудзовская призывает ФАТФ провести системное исследование того, как торговля золотом финансирует вооружённые конфликты. Она указывает, что такие доходы поступают различным участникам боевых действий в нескольких странах.
ФАТФ не рассматривала финансирование войн как отдельное явление
ФАТФ годами анализирует отмывание денег через криптовалюты, программы-вымогатели, торговлю предметами искусства и другие схемы, но отдельного исследования о том, как финансируются вооружённые конфликты, организация до сих пор не проводила. Гудзовская отмечает, что финансовые преступления во время войн рассредоточены между разными направлениями.
По её предложению, нужно свести эти механизмы в одном исследовании: проследить движение средств в разных странах, сравнить схемы и определить признаки, по которым банки и финансовые разведки могли бы выявлять такие операции. Одним из первых направлений исследования она называет торговлю золотом.
Золото приносит доходы сторонам в Судане, ДРК и России
В Судане торговля золотом «на миллиарды долларов» является значительным источником доходов для обеих сторон конфликта, действует трансграничная сеть со вооружёнными формированиями, производителями, торговцами, контрабандистами и правительствами других стран. На востоке Демократической Республики Конго контрабандное золото финансирует группировки, причастные к массовым преступлениям, в том числе M23, движение, которое поддерживает Руанда.
Гудзовская также указывает, что значительная часть золота, связанного с конфликтами, проходит через Объединённые Арабские Эмираты. По её оценке, золото также помогает финансировать войну России против Украины.
Существующие отчёты устарели, нужно исследование на уровне ФАТФ
ФАТФ уже анализировала риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с золотом, но соответствующий отчёт вышел более десяти лет назад и не рассматривал связь торговли золотом с вооружёнными конфликтами. В марте 2026 года MONEYVAL опубликовал отчёт о финансовых рисках доходов от конфликтов, но, по оценке авторки, преимущественно европейское представительство ограничивает охват стран и ситуаций.
Гудзовская призывает провести исследование на уровне ФАТФ, чтобы финансирование войн анализировали как отдельную проблему, а не как побочный эффект других финансовых преступлений. В материале не рассматриваются последствия для курса гривны, наличного обмена, операций по картам или сбережений.
