Верховна Рада 10 листопада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15056, який посилює боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях. За документ проголосували 247 народних депутатів, десятеро утрималися, голосів проти не було.
Зміни в кодексах і визначення іноземної посадової особи
Закон має привести українське законодавство у відповідність до положень Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Документ передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також закону «Про запобігання корупції».
У тексті уточнюється поняття іноземної посадової особи, а кримінальна відповідальність поширюватиметься на підкуп іноземних чиновників і членів міжнародних парламентських асамблей. Також врегульовано застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб, щоб реорганізація не слугувала способом уникнути відповідальності.
Права представників компаній і апеляції щодо обмежень
Окремі норми зобов’язують уповноважених представників компаній вживати заходів для запобігання корупції під час дій від імені юридичної особи або представництва її інтересів. Закон також передбачає можливість апеляційного оскарження рішень слідчого судді щодо обмежень діяльності юридичної особи під час досудового розслідування.
Ці положення спрямовані на те, щоб контрольні заходи і механізми відповідальності були застосовні не лише до окремих працівників, а й до структурних змін у компаніях. Розширення підстав для обмежень має забезпечити прозоріший процес розслідування корупційних випадків у міжнародних операціях.
Масштабні міжнародні справи як приклади ризиків
У законопроєкті посилаються на гучні міжнародні випадки, де підкуп іноземних посадовців спричинив багатомільйонні витрати для банків і фондів. Один із прикладів — справа навколо Goldman Sachs та державного інвестиційного фонду Малайзії 1MDB: у 2009−2014 роках через посередників було обіцяно та виплачено понад $1,6 млрд хабарів, а банк отримав контракти на випуск облігацій загальною вартістю близько $6,5 млрд.
Goldman Sachs заробив приблизно $600 млн комісійних; у 2020 році банк визнав причетність до схеми і погодився сплатити понад $2,9 млрд у межах узгодженого врегулювання. Колишнього керівного директора Роджера Нга у 2023 році засудили у США до десяти років ув’язнення, інший топменеджер Тім Лейснер визнав провину.
Приклад зі Standard Bank і наслідки для банків
Інша справа стосувалася Standard Bank і її пов’язаної структури Stanbic Bank Tanzania: у 2013 році танзанійський підрозділ перерахував $6 млн місцевій консалтинговій компанії, яку британське Управління з боротьби з шахрайством (SFO) вважало пов’язаною з підкупом урядових представників для отримання мандату на залучення $600 млн.
У листопаді 2015 року британський суд затвердив угоду про відкладене кримінальне переслідування: банк сплатив $16,8 млн штрафу, повернув $8,4 млн отриманого прибутку та компенсував уряду Танзанії близько $7 млн, а також мав посилити внутрішні антикорупційні процедури.
Норми, що впливають на українські компанії
За оцінкою законопроєкту, міжнародні антикорупційні правила можуть зачіпати не лише отримувачів хабарів, а й компанії, їхніх керівників, працівників та посередників, через яких здійснюються незаконні виплати. Це стосується виходу на зовнішні ринки, участі в тендерах за кордоном, отримання ліцензій і укладання контрактів з іноземними партнерами.
Компаніям рекомендується посилювати перевірку посередників, контроль платежів і внутрішні антикорупційні процедури, оскільки під відповідальність можуть потрапляти і правонаступники юридичних осіб. Ухвалення №15056 автори законопроєкту подають як частину виконання міжнародних зобов’язань і наближення до стандартів ОЕСР.
