Офіс генерального прокурора повідомив 13 листопада, що у Парижі заарештовано елітний маєток Костянтина Жеваго вартістю $40 млн на запит України в межах розслідування розтрати $113 млн із банку «Фінанси та Кредит».
Підстава арешту та участь слідчих
Виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський зазначив, що арешт став результатом спільної роботи українських прокурорів, слідчих Державного бюро розслідувань і французьких правоохоронців. Майно заарештоване в межах справи про розтрату $113 млн із банку «Фінанси та Кредит».
Розслідування провадить ДБР, процесуальне керівництво здійснюють прокурори. В офісі подякували французьким правоохоронцям за співпрацю та повідомили про продовження взаємодії з іноземними компетентними органами для пошуку пов’язаних активів.
Підозри щодо Жеваго і попередні провадження
За версією слідства, Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу банку, разом з іншими представниками керівництва організував схему розтрати коштів. Слідчі вважають, що пізніше ці гроші вивели та легалізували через офшорні структури й інші компанії, підконтрольні бізнесмену.
Раніше у 2019 році йому повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн і оголосили в міжнародний розшук. Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції в Куршевелі; згодом французький суд відпустив його під заставу в €1 млн.
