За повідомленням польських правоохоронців, у Польщі затримали вісьмох громадян України та громадянку Білорусі у справі про відмивання понад 337 млн злотих (близько 3,9 млрд грн).
Сума і методи відмивання
Слідство вважає, що через фінансові операції угруповання пройшло понад 337 млн злотих. За даними слідства, групою керував 34-річний громадянин України, який координував приймання готівки та її переміщення в Польщі й за кордоном.
Для приховування походження коштів учасники використовували обмінники валют і фіктивні операції з купівлі золота.
Обшуки, арешти та вилучене майно
Підозрюваних затримали у Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку й золото загальною вартістю понад 1 млн злотих, а також телефони, комп’ютери та інші носії інформації.
Загалом у справі затримали дев’ятьох людей — вісьмох українців і громадянку Білорусі. Суд відправив сімох затриманих під варту на два або три місяці, ще двом призначили заставу, поліцейський нагляд і заборону виїжджати з країни. За інкриміновані злочини їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Вплив на обмін валюти та заощадження
Оскільки в цій схемі використовували обмінники валют і фіктивні операції, правоохоронні дії і вилучення готівки можуть ускладнити роботу конкретних обмінників або доступ до коштів клієнтів, пов’язаних зі справою.
Для звичайних користувачів операції картками і заощадження на банківських рахунках звичайно не зачіпаються без окремих рішень банків або слідчих заходів щодо рахунків конкретних осіб.
