9 жовтня 2026, 07:41
фінмоніторинг
Довічний статус PEP залишать, але змінять фінмоніторинг
Депутати зберігають довічний статус PEP але пропонують індивідуальну оцінку ризику після 12 місяців щоб вирішити чи продовжувати посилений фінмоніторинг для колишніх посадовців.
Підозрілі операції з коштами на дрони понад 640 млн грн
Держфінмоніторинг виявив схему коли понад 640 млн грн, призначених для закупівлі безпілотників, могли осідати на рахунках компаній з ознаками фіктивності.