За даними НБУ, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 листопада 2026 року рішення про відкликання у ТОВ «ФК «Мані Репаблік» ліцензії на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.
Невидача відеозаписів під час перевірок
Регулятор виявив, що компанія неодноразово не надавала інспекторам копії записів із відеоархіву за визначені проміжки часу. Це входить до трьох видів порушень, встановлених за результатами валютного нагляду.
У одному зі структурних підрозділів не було належної системи технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів. Система мала забезпечувати запис і зберігання відео щонайменше 14 діб із робочого місця касира, зони перебування клієнтів та входу й виходу з приміщення, а також надавати інспекторам доступ до архіву під час виїзних перевірок.
Порушення порядку роботи каси
Ще одним встановленим порушенням була робота касира одного з підрозділів, який не здійснював приймання або видачу готівки в національній чи іноземній валюті одночасно з наданням розрахункових документів через реєстратор розрахункових операцій, як того вимагають правила.
Підставою для рішення стали порушення вимог валютного законодавства та нормативних актів регулятора, що регулюють проведення валютно-обмінних операцій і нагляд за діяльністю фінансових установ.
Статус компанії та інші відомості
Відкликання ліцензії на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі не означає припинення діяльності самої компанії: ТОВ «ФК «Мані Репаблік» зберігає статус фінансової установи, оскільки ця ліцензія не є єдиним дозволом на надання фінансових послуг.
Компанія зареєстрована в Києві 24 січня 2020 року, її статутний капітал становить 10 млн грн. За інформацією на сайті компанії кінцевими бенефіціарними власниками з частками по 50% є Богдан Довженко та Сергій Тимошок.
